Британская криптобиржа CEX делает KYC обязательным для клиентов. Британская криптовалютная биржа CEX.IO повысила уровень соответствия, требуя от клиентов пройти процедуры “знай своего клиента” (KYC), согласно сообщению в блоге.
Новая политика вступила в силу в среду, 11 декабря, и теперь клиенты должны предоставить идентификационные данные и подтверждение адреса для доступа к бирже.
Ранее у CEX была политика KYC, но она не была обязательной. Клиенты могут добровольно выполнить требования KYC для разблокирования определенных функций счета, таких как более высокие лимиты на вывод средств и расширение лимитов оплаты по карте.
Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML) была объявлена в июле этого года, и, хотя Великобритания по-прежнему официально находится в ЕС, такие компании, как CEX, должны соблюдать законодательство.
Советник по регулятивным вопросам CEX Сергей Мохниев сказал: “Мы всегда понимали важность работы с виртуальной валютой в рамках законодательства, поэтому обязательная проверка для клиентов, совершающих операции с фиатной валютой, была введена задолго до принятия пятой Директивы по борьбе с отмыванием денег в ЕС .”
В декабре 2017 года Великобритания объявила, что планирует пресечение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов за счет использования криптовалют и цифровых активов.
В октябре министр экономики Великобритании Стивен Баркли заявил: “Правительство Великобритании в настоящее время ведет переговоры о внесении поправок в Директиву по борьбе с отмыванием денег, которая поможет виртуальным обменным платформам и поставщикам депозитных кошельков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма , что приведет к тому, что деятельность этих фирм будет контролироваться национальными компетентными органами в этих областях”.
Для эксклюзивных руководств Coin Rivet по технологии блокчейн, криптовалютам и биржам нажмите здесь.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.