Британская криптобиржа CEX делает KYC обязательным для клиентов

Британская криптобиржа CEX делает KYC обязательным для клиентов. Британская криптовалютная биржа CEX.IO повысила уровень соответствия, требуя от клиентов пройти процедуры “знай своего клиента” (KYC), согласно сообщению в блоге.
Новая политика вступила в силу в среду, 11 декабря, и теперь клиенты должны предоставить идентификационные данные и подтверждение адреса для доступа к бирже.
Ранее у CEX была политика KYC, но она не была обязательной. Клиенты могут добровольно выполнить требования KYC для разблокирования определенных функций счета, таких как более высокие лимиты на вывод средств и расширение лимитов оплаты по карте.
Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML) была объявлена в июле этого года, и, хотя Великобритания по-прежнему официально находится в ЕС, такие компании, как CEX, должны соблюдать законодательство.
Советник по регулятивным вопросам CEX Сергей Мохниев сказал: “Мы всегда понимали важность работы с виртуальной валютой в рамках законодательства, поэтому обязательная проверка для клиентов, совершающих операции с фиатной валютой, была введена задолго до принятия пятой Директивы по борьбе с отмыванием денег в ЕС .”
В декабре 2017 года Великобритания объявила, что планирует пресечение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов за счет использования криптовалют и цифровых активов.
В октябре министр экономики Великобритании Стивен Баркли заявил: “Правительство Великобритании в настоящее время ведет переговоры о внесении поправок в Директиву по борьбе с отмыванием денег, которая поможет виртуальным обменным платформам и поставщикам депозитных кошельков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма , что приведет к тому, что деятельность этих фирм будет контролироваться национальными компетентными органами в этих областях”.
Для эксклюзивных руководств Coin Rivet по технологии блокчейн, криптовалютам и биржам нажмите здесь.