Американский юрист, связанный с мошенничеством на сумму 4 млрд долларов OneCoin, имеет ирландские связи. Адвокат, арестованный Стейтсайд в связи с предполагаемым мошенничеством в размере 4 млрд долларов OneCoin, был директором шести компаний в Ирландии и управлял рядом банковских счетов там, сообщает The Sunday Times.
Марк С. Скотт обвиняется в отмывании примерно 400 миллионов долларов через хедж-фонды на Каймановых островах и отправке большей части этих средств своим коллегам.
OneCoin была основана в 2014 году болгарской предпринимательницей Руей Игнатовой. В 2017 году правительство Казахстана закрепило компанию, назв ее схемой Понци. Она также стала предметом расследований в Индии и Китае.
Тем не менее, он вспахивает вперед и в январе заявил, что его криптовалюта ONE была “на шаг ближе к котированию на бирже”.
Singapore, Singapore, 19th September 2024, Chainwire
Grand Cayman, Cayman Islands, 12th September 2024, Chainwire
Warsaw, Poland, 20th August 2024, Chainwire
Singapore, Singapore, 20th August 2024, Chainwire
Grand Cayman, Cayman Islands, 26th July 2024, Chainwire
As usual, the crypto market is keeping everyone guessing what could happen next. After an…