Офицер полиции США призывает копов умалчиваться над отмыванием криптовалют. Детектив о мошенничестве находится на миссии, чтобы просветить коллег полицейских о преступном использовании криптовалюты.
Детектив Джошуа Ли, эксперт по мошенничеству и организованной преступности в полицейском департаменте Меса в Аризоне, говорит, что сотрудники не осведомлены об использовании крипто в торговле наркотиками, детской порнографии и других преступных предприятиях.
На сайте правоохранительных органов PoliceOne.com он говорит, что первым шагом к борьбе с криптопреступностью является идентификация и отслеживание.
Он привел недавний случай, когда офицер в городе Феникс, штат Аризона, остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения и обнаружил каннабис и другие наркотики.
Оказалось, что дилер вкладывал свои криминальные деньги вскоре после продажи наркотиков, скрывая деньги от детективов по конфискации активов. Офицер отметил квитанции в своем отчете, но не передал дело детективам по мошенничеству для расследования.
Ли сказал: “Криптовалюта — это не причуда, а сложная и серьезная проблема, которая стоит здесь, чтобы остаться.
“Отсутствие нормативных положений, возможность оставаться анонимными и неподготовленная полицейская служба лишь поощряет преступное поведение в цифровой среде.
“Признание и документирование основных проблем с криптовалютой в вашей юрисдикции поможет вашему агентству сделать первый шаг, необходимый для расследования преступлений с криптовалютой”.
Он говорит, что есть три вещи, которые все полицейские ведомства должны задокументировать в своих полицейских отчетах, когда они подозревают, что криптовалюта причастна — чеки, майнинг оборудования и цифровые кошельки.
Криптовалютные квитанции, по его словам, позволяют офицерам сопоставлять криминальные транзакции с блокчейном, в то время как использование цифровых кошельков должно быть зафиксировано вскоре после захвата компьютера или телефона.
Власти во всем мире наращивают полномочия по предотвращению отмывания денег с использованием криптовалют.
Ирландия недавно приняла новые мощные законы, направленные на борьбу с преступниками, использующими криптографию для сокрытия своих незаконных доходов.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.