Офицер полиции США призывает копов умалчиваться над отмыванием криптовалют. Детектив о мошенничестве находится на миссии, чтобы просветить коллег полицейских о преступном использовании криптовалюты.
Детектив Джошуа Ли, эксперт по мошенничеству и организованной преступности в полицейском департаменте Меса в Аризоне, говорит, что сотрудники не осведомлены об использовании крипто в торговле наркотиками, детской порнографии и других преступных предприятиях.
На сайте правоохранительных органов PoliceOne.com он говорит, что первым шагом к борьбе с криптопреступностью является идентификация и отслеживание.
Он привел недавний случай, когда офицер в городе Феникс, штат Аризона, остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения и обнаружил каннабис и другие наркотики.
Оказалось, что дилер вкладывал свои криминальные деньги вскоре после продажи наркотиков, скрывая деньги от детективов по конфискации активов. Офицер отметил квитанции в своем отчете, но не передал дело детективам по мошенничеству для расследования.
Ли сказал: “Криптовалюта — это не причуда, а сложная и серьезная проблема, которая стоит здесь, чтобы остаться.
“Отсутствие нормативных положений, возможность оставаться анонимными и неподготовленная полицейская служба лишь поощряет преступное поведение в цифровой среде.
“Признание и документирование основных проблем с криптовалютой в вашей юрисдикции поможет вашему агентству сделать первый шаг, необходимый для расследования преступлений с криптовалютой”.
Он говорит, что есть три вещи, которые все полицейские ведомства должны задокументировать в своих полицейских отчетах, когда они подозревают, что криптовалюта причастна — чеки, майнинг оборудования и цифровые кошельки.
Криптовалютные квитанции, по его словам, позволяют офицерам сопоставлять криминальные транзакции с блокчейном, в то время как использование цифровых кошельков должно быть зафиксировано вскоре после захвата компьютера или телефона.
Власти во всем мире наращивают полномочия по предотвращению отмывания денег с использованием криптовалют.
Ирландия недавно приняла новые мощные законы, направленные на борьбу с преступниками, использующими криптографию для сокрытия своих незаконных доходов.
Las Vegas, US, 1st November 2024, Chainwire
From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…
Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire
HO CHI MINH, Vietnam, 17th October 2024, Chainwire
London, UK, 16th October 2024, Chainwire
Sinagpore, Singapore, 16th October 2024, Chainwire