Categories: Uncategorised

Полицейский США призывает копов умалчиваться над отмыванием криптовалют

Офицер полиции США призывает копов умалчиваться над отмыванием криптовалют. Детектив о мошенничестве находится на миссии, чтобы просветить коллег полицейских о преступном использовании криптовалюты.
Детектив Джошуа Ли, эксперт по мошенничеству и организованной преступности в полицейском департаменте Меса в Аризоне, говорит, что сотрудники не осведомлены об использовании крипто в торговле наркотиками, детской порнографии и других преступных предприятиях.
На сайте правоохранительных органов PoliceOne.com он говорит, что первым шагом к борьбе с криптопреступностью является идентификация и отслеживание.
Он привел недавний случай, когда офицер в городе Феникс, штат Аризона, остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения и обнаружил каннабис и другие наркотики.
Оказалось, что дилер вкладывал свои криминальные деньги вскоре после продажи наркотиков, скрывая деньги от детективов по конфискации активов. Офицер отметил квитанции в своем отчете, но не передал дело детективам по мошенничеству для расследования.
Ли сказал: “Криптовалюта — это не причуда, а сложная и серьезная проблема, которая стоит здесь, чтобы остаться.
“Отсутствие нормативных положений, возможность оставаться анонимными и неподготовленная полицейская служба лишь поощряет преступное поведение в цифровой среде.
“Признание и документирование основных проблем с криптовалютой в вашей юрисдикции поможет вашему агентству сделать первый шаг, необходимый для расследования преступлений с криптовалютой”.
Он говорит, что есть три вещи, которые все полицейские ведомства должны задокументировать в своих полицейских отчетах, когда они подозревают, что криптовалюта причастна — чеки, майнинг оборудования и цифровые кошельки.
Криптовалютные квитанции, по его словам, позволяют офицерам сопоставлять криминальные транзакции с блокчейном, в то время как использование цифровых кошельков должно быть зафиксировано вскоре после захвата компьютера или телефона.
Власти во всем мире наращивают полномочия по предотвращению отмывания денег с использованием криптовалют.
Ирландия недавно приняла новые мощные законы, направленные на борьбу с преступниками, использующими криптографию для сокрытия своих незаконных доходов.

Sam Webb

Sam has nearly two decades of reporting experience and has previously worked for The Mail, The Sun, The Mirror, The Daily Star and numerous trade publications. As a freelancer, he has had stories picked up by media outlets throughout the world including Fox News, The Times and News.com.au. He focuses on foreign news and is keenly interested in how crypto is used by criminals and terrorists.

Disqus Comments Loading...

Recent Posts

The surge of Bitcoin NFTs: Everything you should know about Bitcoin ordinals

From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…

3 weeks ago

MEXC Partners with Aptos to Launch Events Featuring a 1.5 Million USDT Prize Pool

Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire

4 weeks ago