Американский трейдер оштрафовал £1,4 млн за мошенничество в биткоин-схеме

Суд США оштрафовал оператора товарно-сырьевого пула и его принципала более чем на $1,9 млн. (£1,4 млн.) за мошеннические вымогательства Bitcoin у представителей общественности.

В период с апреля 2017 года по январь 2018 года Диллон Майкл Дин и The Entrepreneurs Headquarters (TEH), зарегистрированная в Великобритании компания Dean, запросили биткоин на сумму не менее 499 264 $ (380,821 £) от 127 человек.

Они пообещали конвертировать этот биткоин в фиатную валюту, чтобы инвестировать от имени своих клиентов в объединенный инвестиционный механизм для торговли сырьевыми товарами, включая торговлю бинарными опционами на онлайн-бирже. Наоборот, они расчищали средства своих клиентов, в результате которых по крайней мере у более чем у более чем у более чем у более чем у более чем у более чем у более чем у более чем у более чем у более чем у более чем у одного клиента был общий ущерб на сумму в $

Дин и его фирма запрашивали средства, используя веб-сайты компаний, видео на YouTube и сообщения в Facebook, где они заявили, что деньги клиентов будут объединены и инвестированы в товарные опционы. Они утверждали, что Дин имел «крепкий характер» в торговле опционами и что они генерируют большие доходы за счет торговли сырьевыми опционами.

На самом деле ответчики так и не торговали от лица своих клиентов, а их предполагаемые торговые поступления были выковывающимися. Помимо требования к ответчикам выплатить 432 185 долл. США в порядке реституции клиентам и 1 497 792 долл. США (1 142 562 фунта стерлингов) гражданский денежный штраф, судья ввел постоянные запреты на торговлю и регистрацию.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждает, что распоряжения, требующие возврата средств жертвам, не могут привести к возвращению потерянных денег, поскольку нарушители могут не иметь достаточных средств или активов. «CFTC будет и далее вести упорную работу по защите своих прав и обеспечению того, чтобы нарушители были повинны», - говорится в сообщении.