El nuevo Plan contra la Delincuencia Económica se propone reprimir el «dinero sucio» en el Reino Unido. El Reino Unido continuará su represión contra el «dinero sucio» con el anuncio de un nuevo Plan de Delitos Económicos.
El Plan de Crimen Económico está establecido para evitar que los delincuentes oculten sus ganancias mal obtenidas de actividades criptográficas ilícitas. Ya ha sido acordado por el Canciller Philip Hammond, el Secretario del Interior Sajid Javid, y los jefes de las fuerzas del orden y las principales instituciones financieras.
El anuncio fue hecho por el Ministerio del Tesoro y el Ministerio del Interior de Su Majestad. El plan establece acciones para ayudar a abordar mejor el creciente problema del dinero sucio en el Reino Unido, reuniendo a los sectores público y privado «en una cooperación más estrecha que nunca» con mejores niveles de intercambio de datos, puesta en común de recursos e innovación tecnológica.
Se cree que este nuevo plan ayudará a combatir las actividades ilícitas tanto en el país como en el extranjero. Se han adoptado numerosas medidas para revisar el enfoque de la lucha contra la delincuencia económica, entre ellas:
Un impulso a la capacidad de aplicación de la ley con 48 millones de libras esterlinas de financiación previamente anunciada para continuar construyendo el Centro Nacional de Delitos Económicos y ayudar a la Agencia Nacional contra la Delincuencia a utilizar mejor los datos para atacar proactivamente a los estafadores y a los que lavan dinero sucio.
Reforma del régimen de notificación de actividades sospechosas con Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, RBS y Santander UK invirtiendo 6,5 millones de libras esterlinas en 2019/2020, además de los 3,5 millones de libras comprometidos por el Ministerio del Interior este año.
Establecer un nuevo régimen de activos criptográficos con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) que va más allá de los estándares internacionales para crear una de las respuestas globales más completas al uso de activos criptográficos en actividades ilícitas.
Promover la innovación en el sector privado y alentar a las empresas a aprovechar tecnologías pioneras para combatir la delincuencia económica, así como reducir sus costos de cumplimiento.
Aplicar el nuevo Plan de Acción para la Recuperación de Activos, que establece una serie de medidas destinadas a intensificar los esfuerzos por recuperar el producto del delito, incluidos los retenidos en el extranjero.
El Canciller de Hacienda, Philip Hammond, dijo: «El Reino Unido tiene uno de los sistemas más duros para combatir el blanqueo de dinero, pero demasiadas personas siguen siendo víctimas del fraude. Este crimen alimenta todo, desde el tráfico de drogas hasta la esclavitud moderna, socavando fundamentalmente la fe de la gente en nuestro sistema financiero y afectando el crecimiento económico.
«Al reunir a líderes de todo el gobierno, las fuerzas del orden y las empresas, podemos enfrentar mejor el flagelo del dinero sucio y garantizar que el Reino Unido siga siendo uno de los lugares más seguros del mundo para invertir y hacer negocios».
¿Interesado en escuchar más sobre la represión del Reino Unido contra las actividades relacionadas con la criptografía? Descubra más sobre el organismo regulador del Reino Unido, la FCA, y si prohibirá a los comerciantes británicos de BitMEX.
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