ニューヨーク連邦裁判所は、ゲルフマンブループリントとCEOのニコラスゲルフマンに命じた最初の不正対策施行措置で、250万ドルを超える民事罰金と償還を命じました。 ビットコイン によって提出された 商品先物取引委員会 (CFTC)。
CFTCの執行ディレクターであるJames McDonald氏は、次のようにコメントしています。「この事件は、仮想通貨執行分野での委員会の新たな勝利を意味しています。 このケースの文字列が示すように、CFTCは、これらの仮想通貨マーケットの悪役者を示し、責任を果たすように決断されています。 執行機関の仮想通貨作業部隊のこれらの事案に関する疲れを生かしてくださったことには、感動しています。」
ポンジスキーム
GエルフマンとGBは、GエルフマンとGBはビトコインポンジの方式を運営しており、この方式では、これらの方式を不法に求めており、これらの方式は最大で最大数のお客様から最大額を求めてきました。 顧客の資金は、おそらくJigsaw（ジグソーパズル）と呼ばれるコンピュータ取引プログラムによって実行される、高頻度のアルゴリズム取引戦略を採用したプールされた商品ファンドへの配置のためでした。 でも、期待される利益の支払いは、実際に、顧客の不当な資金によって構成されていました。
売買損失や不正を隠すため、Gelfmanはプラスのビットコイン取引利益の出現を生み出した声明を含め、プール参加者に虚偽のパフォーマンスレポートを作成し、提供しました。実際には、ジグソー取引口座レコードはまれで不採算な取引のみを明らかにしました。 この制度の取引損失や不正流出を隠すために、彼はまた、ほとんどすべての顧客の資金損失の原因となった偽のコンピュータハックを上演しました。
GBIとゲルフマンにそれぞれ554,734.48ドルと492,064.53ドルを、民事金罰金で1,854,000ドルと177,501ドルの支払いを要求することに加えて、両者は永久取引および登録禁止を受け、商品取引法のさらなる違反から永久に享受されています。 CCTC規制
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