薬物カルテルは、違法な現金を洗濯するために中国の暗号ギャングに向かう。 麻薬カルテルは、米国の法執行機関によると、刑事現金を洗濯するために中国の暗号侵害ギャングに目を向けている。
組織犯罪グループは、中国の多国籍犯罪組織（TCO）との業務を強化しています。最近の米国議会の公聴会からメキシコの麻薬カルテルと国境警備員に請求しています。
ポール・クニエリム、米国麻薬取締局（DEA）のグローバル執行局のための業務の副主任は、言った：「アジアのマネーロンダラーの参加は、いくつかの分野でより顕著になっています。
「中国とアジアのマネーロンダラーへの転換は、中国から輸入された物品と違法な貿易品と化学物質の両方が大量に生み出した自然関係によるものであると考えられています。」
「大幅な増加」
Knierim 氏は次のように述べています。「アジアのマネーブローカーを使用することで、マネーロンダリングプロセスが簡素化され、ストリート販売のための医薬品の製造に使用される前駆物質や道具の購入が合理化されます。
米国国土安全保障省の調査共同タスクフォースのディレクターであるJanice Ayalaは、「暗号侵害を使用したマネーロンダリングの最近の大幅な増加」と付け加えました。
Cryptoは数兆ドルの世界的なロンダリング操作のほんの一部ですが、それは成長しています。米国当局は簡単で匿名であるため、主張しています。
先週、詐欺師は、暗号侵害の犯罪的使用に関する仲間の警察官にアドバイスを発表しました。
アリゾナ州のメサ警察署の詐欺と組織犯罪の専門家であるジョシュア・リー刑事は、麻薬取引、児童ポルノ、その他の犯罪企業における暗号の使用に関する役員の間には意識がないと言います。
彼は言った：「暗号通貨は流行ではなく、ここにいる複雑で深刻な問題です。
「規制の欠如、匿名性を維持する能力、訓練を受けていない警察機関は、デジタル環境での犯罪行為を奨励するだけです。
「あなたの管轄区域における基本的な暗号侵害の問題を認識して文書化することは、あなたの代理店が暗号侵害の犯罪を調査するために必要な第一歩を踏み出すのに役立ちます。」
世界中の当局は、暗号化通貨を使用してマネーロンダリングを防ぐために権限を強化しています。
アイルランドは最近、違法な利益を隠すために暗号を使用して犯罪者を標的とする強力な新しい法律を導入しました。
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