Um tribunal federal de Nova York ordenou a Gelfman Blueprint e seu CEO Nicholas Gelfman para levantar mais de US $2,5 milhões em penalidades monetárias civis e restituição no que é a primeira ação antifraude envolvendo Bitcoin arquivado pelo Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC).
James McDonald, diretor de aplicação da CFTC, comenta: “Este caso marca mais uma vitória para a Comissão na arena de aplicação da moeda virtual. Como mostra esta série de casos, a CFTC está determinada a identificar os maus atores nesses mercados de moeda virtual e responsabilizá-los. Sou grato aos membros da Força Tarefa de Moeda Virtual da Enforcement por seu incansável trabalho nesses assuntos.”
Regime Ponzi
De 2014 a 2016, Gelfman e GBI operaram um esquema Bitcoin Ponzi no qual eles solicitaram fraudulentamente mais de US $600.000 de pelo menos 80 clientes. Os fundos dos clientes supostamente eram para colocação em um fundo de commodities que supostamente empregou uma estratégia de negociação algorítmica de alta frequência executada por um programa de negociação de computador chamado Jigsaw. Mas os pagamentos de supostos lucros na verdade consistiam em fundos desviados de outros clientes.
Para ocultar perdas de negociação e apropriação indevida, Gelfman fez e forneceu relatórios falsos de desempenho aos participantes do pool, incluindo declarações que criaram a aparência de ganhos de negociação positivos em Bitcoin, quando, na realidade, os registros de conta de negociação Jigsaw revelam apenas negociação pouco frequente e lucrativa. Para ocultar as perdas de negociação do esquema e apropriação indevida, ele também encenou um falso hack informático que supostamente causou a perda de quase todos os fundos dos clientes.
Além de exigir que GBI e Gelfman paguem US $554.734,48 e US $492.064,53 respectivamente aos clientes e US $1.854.000 e US $177.501 em penalidades monetárias civis, os dois foram entregues proibições permanentes de negociação e registro e são permanentemente ordenados de novas violações da Lei de Troca de Mercadorias e Regulamentos da CFTC.
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