Chefe BitConnect em fuga após a liberação da fiança. A polícia indiana está caçando um suspeito de golpista de criptografia que fugiu no início desta semana, apenas meses depois de ser preso por fraude em conexão com o BitConnect.
Divyesh Darji, que foi libertado sob fiança no mês passado após sua prisão de agosto por envolvimento no esquema BitConnect “Ponzi”, não conseguiu se apresentar à sua delegacia de polícia local em Adajan, Surat, na segunda-feira.
A polícia de Gujarat emitiu agora um novo mandado para a prisão do empresário, pois parece que os detetives querem falar com ele sobre um segundo suposto golpe.
Darji agora é procurado em conexão com uma criptomoeda chamada Regal Coin, que lançou em 2017.
Entende-se que ele estava instando os investidores a arar dinheiro em Regal Coin com promessas de transformar $2 em $100 em questão de semanas.
O Sr. Darji estava sob custódia após o colapso espetacular da BitConnect no início deste ano, depois que as autoridades foram forçadas a encerrar sua troca enquanto investigavam atividades fraudulentas.
Acredita-se que ele tenha compensado milhões de investidores como chefe da BitConnect na Índia antes que o valor da criptografia caísse abaixo de US $1.
Um aumento no preço acima de US $80 para Regal Coin há 18 meses terá feito uma fortuna semelhante antes que ele também caiu em valor para menos de um centavo.
À luz do desaparecimento do Sr. Darji, detetives do Departamento de Investigação Criminal da Índia revelaram que um número de supostas vítimas de um potencial golpe de Regal Coin tinha se apresentado.
Até agora, entende-se que esses investidores perderam cerca de $650.000, com mais reivindicações ainda por vir à frente.
O Sr. Darji só andava em liberdade durante duas semanas depois de ter sido libertado sob fiança na sequência de acusações de violação da Lei de Depósito de Investidores de Gujarat e da Lei de Proibição do Esquema de Circulação do Prêmio Chit Money.
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