Cingapura-base de câmbio de criptomoedas Bitforex levantou todas as bandeiras erradas, indo de volume de negociação zero quatro meses atrás para US $5 bilhões atualmente.
“Há quatro meses, o BitForex era apenas uma das muitas trocas obscuras oferecendo aos usuários a capacidade de negociar criptomoedas como Bitcoin”, diz Bloomberg em um estudo sobre relatórios de volumes falsos por trocas de criptografia. “Hoje... está relatando regularmente transações diárias que excedem US $5 bilhões - quase igualando o volume de negócios na bolsa de valores de 217 anos de Londres.”
A pergunta óbvia que se segue é como Bitforex e outras startups semelhantes se expandiram tão rapidamente, apesar de um mercado de criptografia em queda que perdeu cerca de 80% do seu valor este ano?
Bem, muitos especialistas e participantes do mercado suspeitam de crime. Eles acreditam que essas “trocas de rápido crescimento estão oferecendo incentivos que incentivam os usuários a inflar volumes, ou não estão fazendo o suficiente para parar o abuso em suas plataformas.
O volume Bitforex é o maior
“Uma bandeira vermelha na BitForex: Seu volume relatado é de longe o maior entre as 219 plataformas rastreadas pela CoinMarketCap.com, apesar do tráfego em seu site ser uma pequena fração da maioria dos pares”, diz Bloomberg.
Uma visão simples do relatório da CoinMarketCap.com sobre o volume e as visitas ao site das trocas de criptografia revelam que alguns deles relatam volumes que excedem em muito seu tráfego na web.
“Nessa métrica, DOBI Trade, BitForex e Liquid se destacam como tendo relatado transações muitas vezes maiores do que as visitas ao site”, o que é altamente suspeito, acrescenta Bloomberg.
Liquid diz que o tráfego do site em www.liquid.com é baixo em relação ao seu volume, uma vez que recentemente mudou o nome dos trocadores e os usuários ainda estão migrando de seus sites antigos.
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Descontar pode ser um grande problema
O canal de notícias explica que “para investidores individuais atraídos para bolsas com volumes inflacionados, o risco é que o saque às taxas de mercado prevalecentes pode ser muito mais difícil do que os dados relatados sugerem”.
O vice-presidente da Bitforex, Garrett Jin, respondeu às alegações dizendo que a negociação em sua plataforma tem surgido devido ao seu chamado sistema de mineração de transações.
No entanto, o estudo diz que a mineração de transações ou mineração comercial é uma prática muito controversa. No Bitforex, por exemplo, os menores ganham o equivalente a US $1,20 em tokens digitais emitidos pela troca por cada US $1 em taxas de transações.
“É um sistema que os críticos dizem ser feito sob medida para incentivar a negociação de lavagem - no qual um comerciante, ou uma equipe de comerciantes, compram e vendem o mesmo ativo repetidamente para inflar a atividade do mercado”, explica Bloomberg.
Jim Bai, CEO da EverMarkets Exchange, disse à Bloomberg que acredita que as trocas de criptomoedas se tornarão mais confiáveis à medida que a indústria cresce. No entanto, ele acrescenta, “volumes falsos são, infelizmente, muito comuns no ecossistema de criptografia de hoje”.
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