Traficante canadense ordenado a perder $1,9 milhões em Bitcoin. Um traficante canadense foi ordenado a perder $1,9 milhões em Bitcoin ganho através de atividades criminosas, de acordo com o Toronto Star.
Acredita-se que este é o maior confisco de Bitcoin do Canadá.
Justiça do Tribunal Superior Jane Kelly ordenou a confiscação de 281.41 Bitcoins para o Ministério do Procurador-Geral depois de ouvir provas de especialistas no início deste ano.
As evidências detalham como Matthew Phan (30) usou o Bitcoin para comprar uma arma e narcóticos ilegais na web escura.
Phan se declarou culpado em dezembro de tentar importar uma arma juntamente com cocaína, PCP e cetamina para fins de tráfico.
Durante uma audiência de confisco em fevereiro, o advogado da coroa Erin Pancer argumentou que, dadas as evidências claras que Phan tinha usado Bitcoin para financiar suas atividades criminosas, o Bitcoin deve, portanto, ser apreendido.
Phan tentou recorrer da confiscação, argumentando que nem todos os Bitcoin tinham sido usados para fins ilegais e que alguns deles foram usados para comprar e vender ouro.
Ele também alegou que estava vendendo o cripto em si em várias plataformas de câmbio.
A juíza do Tribunal Superior Jane Kelly disse que não há dúvida de que, em algum momento, Phan estava negociando criptografia.
No entanto, ela decidiu: “Há evidências esmagadoras que sugerem que o Sr. Phan estava usando os mercados escuros para comprar itens ilegais, como armas de fogo e silenciadores.
“É claro pelas evidências encontradas durante as buscas, particularmente de sua unidade de condomínio, que ele estava realizando grandes vendas de narcóticos ilegais.”
O juiz concluiu que o cripto tinha sido obtido através de atividades criminosas e, como resultado, ordenou que fossem perdidos.
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