iCumprir oferece rastreio OFAC para Bitcoin sancionados e endereços criptográficos. Vancouver, B.C. — 29 de novembro de 2018 — iComplete Investor Services (“iComplete”), uma plataforma líder RegTech para finanças digitais globais e criptomoedas oferece recursos abrangentes do KYC através de seu produto iComplyKyc para lidar com riscos relacionados aos endereços de cadeias de blocos, incluindo triagem de sanções.
Em 28 de novembro de 2018, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) adicionou dois iranianos e seus endereços bitcoin à Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) por lavagem do produto Bitcoin do infame esquema de ransomware SamSam. Esta é a primeira instância da OFAC adicionando um endereço de criptografia à sua lista pública de indivíduos e entidades sancionadas.
“Agências como a OFAC protegem a integridade dos mercados financeiros, alertando empresas sobre indivíduos ou empresas que podem representar um risco para seus negócios. Desenvolvemos nosso software RegTech, iCumprir, para tornar possível rastrear esses tipos de ameaças em finanças centralizadas e descentralizadas para lidar com os riscos únicos quando os ativos financeiros são negociados usando cadeias de blocos públicas. Atualmente, nossa solução suporta Bitcoin, Ethereum, Dash e Bitcoin Cash ", disse Qayyum Rajan, Chief Data Officer, da iCumprir Investor Services.
O produto iComplyKyc da iComply aborda riscos relacionados aos endereços de cadeias de blocos e à negociação de ativos financeiros usando cadeias de blocos públicas, este é um processo integral que é complementar ao AML/KYC tradicional para fiat. As instituições podem consultar endereços para alcançar a conformidade de grau financeiro em torno dos indivíduos e entidades com os quais transacionam.
“Como o blockchain é cada vez mais usado para finanças mainstream, é integral para impor a conformidade regulatória não apenas para o indivíduo e entidade, mas também para as próprias transações,” acrescentou Rajan. “Embora tenha havido muita conversa sobre o teste Howey para determinar se um token está sujeito a leis de valores mobiliários, instituições como OFAC agora também estão aplicando passivos criminais uma vez que esses ativos estão negociando.”
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