No que pode ser considerado um caso de referência dentro do espaço criptográfico, um juiz federal de Nova York decidiu que a lei de valores mobiliários dos EUA se aplica na acusação de ofertas de criptomoedas.
A decisão do juiz do distrito de Brooklyn dos EUA Raymond Dearie abre caminho para que os promotores federais atuem em tribunal contra o suposto fraudador criptografado Maksim Zaslavskiy. Ele foi preso em novembro de 2017, acusado de fraudar fundos de investidores desavisados em dois criptomoedas , violando a Lei Federal de Câmbio de Valores Mobiliários.
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Zaslavskiy enganou $300.000
De acordo com a Reuters, os promotores alegaram que Zaslavskiy arrecadou mais de US $300.000 de investidores em uma criptomoeda chamada Recoin, que ele disse ter sido apoiado por imóveis, e diamantes, e apoiado por outro chamado Diamond. Ele mentiu em ambos os casos, o Ministério Público.
A decisão de Dearie põe em paz os argumentos em março pelos advogados do acusado pedindo ao juiz que arquive o caso dizendo que as duas criptomoedas eram fraudulentas e não seguranças. Por conseguinte, alegaram que a Lei de Câmbio de Valores Mobiliários não se aplicava a este caso. O juiz do Brooklyn rejeitou a alegação dizendo que “a lei federal de valores mobiliários deve ser interpretada de forma flexível”.
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A SEC também vê a criptografia como títulos
O juiz lembrou aos advogados de defesa que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA considera algumas criptomoedas como títulos.
No entanto, também em março, a US Securities and Exchange Commission emitiu uma declaração que foi vista por especialistas como uma mensagem de que as criptomoedas eram consideradas títulos pelo órgão regulador. A SEC revelou que queria aplicar as leis de valores mobiliários a tudo relacionado à criptografia. Jason Gottlieb, sócio do escritório de advocacia Morrison Cohen, disse: “Acho que é mais uma mensagem da SEC que eles veem as moedas como títulos e incentivam todos no espaço a seguir as leis de valores mobiliários”.
Nesse mesmo mês, outro juiz federal em Brooklyn decidiu que as criptomoedas poderiam potencialmente ser regulamentadas como commodities pela Commodity Futures Trading Commission dos EUA. O Congresso nos Estados Unidos ainda não aprovou leis criptográficas relacionadas.
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