iComply предлагает OFAC скрининг для санкционированных биткоин и криптоадресов. Ванкувер, Британская Колумбия — 29 ноября 2018 г. — iComply Investor Services (“iComply”), ведущая платформа RegTech для глобальных цифровых финансов и криптовалют, предлагает комплексные возможности KYC через свой продукт iComplyKYC для устранения рисков, связанных с блочными адресами, включая скрининг санкций.
28 ноября 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) добавило двух иранцев и их биткоин-адресов в специально обозначенные граждане (SDN List) за отмывание доходов Bitcoin от печально известной схемы вымогателей SamSam. Это первый случай, когда OFAC добавляет адрес криптовалюты в свой публичный список санкционированных физических и юридических лиц.
“Такие агентства, как OFAC, защищают целостность финансовых рынков, предупреждая компании о лицах или компаниях, которые могут представлять риск для их бизнеса. Мы разработали наше программное обеспечение RegTech iComply, чтобы сделать возможным отобрать такие угрозы как в централизованном, так и децентрализованном финансировании для устранения уникальных рисков, когда финансовые активы торгуются с использованием публичных блокчейнов. В настоящее время наше решение поддерживает Bitcoin, Ethereum, Dash и Bitcoin Cash”, - сказал Кайюм Раджан, главный директор по обработке данных iComply Investor Services.
Продукт iComply iComplyKYC устраняет риски, связанные с блочными адресами и торговлей финансовыми активами с использованием публичных блокчейнов, это неотъемлемый процесс, дополняющий традиционный AML/KYC для fiat. Учреждения могут запрашивать адреса для достижения соответствия финансовому уровню в отношении физических и юридических лиц, с которыми они осуществляют операции.
“Поскольку блокчейн все чаще используется для основных финансов, он является неотъемлемой частью обеспечения соблюдения нормативных требований не только для физических лиц и организаций, но и для самих транзакций”, - добавил Раджан. “Хотя было много разговоров о тесте Хоуи, чтобы определить, подпадает ли токен под законы о ценных бумагах, институты, такие как OFAC, теперь также обеспечивают уголовную ответственность, как только эти активы торгуются”.
Press release disclaimer: This is a paid press release. Coin Rivet recommends readers to undertake their own research on the company. Coin Rivet does not endorse and is not liable for any content or products on this page.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.