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¿Qué es el comercio de criptomonedas OTC? ¿Cuál es el mercado de venta libre?
El mercado de criptomonedas OTC es uno que a menudo es malinterpretado por muchos en la industria. Algunos creen que las transacciones OTC dictan el precio de las criptomonedas, mientras que otros creen que las instituciones simplemente compran sus criptomonedas directamente desde un intercambio.
La verdad está en algún lugar en el medio, mientras que varias bolsas tienen mesas de negociación específicas sin receta, a menudo es más fácil para los inversores institucionales tratar directamente con los vendedores a través de un servicio de depósito de garantía tradicional o un bufete de abogados.
Empresas como Dentons, LMAX y GTES facilitan muchas de las transacciones OTC, que pueden variar desde 5.000 Bitcoin por transacción hasta 250.000 Bitcoin.
Los comerciantes institucionales suelen emplear un mandato o corredor para salir y encontrar la pareja adecuada para sus necesidades, como resultado hay cientos, si no miles, de corredores de venta libre que ganarán comisión cuando se cierre un acuerdo.
La razón por la que estos inversores institucionales eligen el mercado OTC en lugar de un intercambio es para evitar el deslizamiento y obtener un descuento. Si un comprador pusiera $200 millones en Bitfinex y haga clic en la compra en el mercado, el precio se movería al alza, lo que significa que el precio medio de compra sería mucho más alto que si fueran a comprar a un vendedor sin receta.
Descuentos
Otro incentivo para comprar criptomonedas sin receta es obtener un descuento. Dependiendo de la opinión del mercado, los compradores a menudo pueden ganar entre un - 2% y un - 5% de descuentos netos, con los vendedores que ofrecen descuentos adicionales para ser pagados a intermediarios y corredores.
Desafortunadamente, el bombo que rodea la criptomoneda en los últimos 12 meses ha atraído a una serie de malos actores en el espacio. Muchos se presentarán como vendedores institucionales o mineros, ofreciendo descuentos atractivos para ventas de gran volumen. Estos vendedores a menudo están buscando ilegalmente detalles de grandes compradores, una regla a seguir es “si el descuento es demasiado bueno para ser cierto, seguramente lo es “.
Procedimiento y procedimiento
El procedimiento de un acuerdo OTC a menudo comienza desde el comprador o vendedor principal, se pondrá en contacto con su mandato o corredor para salir y encontrar una coincidencia adecuada. Una vez que el corredor ha encontrado una coincidencia, se firmarán acuerdos de confidencialidad con todas las partes y las negociaciones pueden ponerse en marcha.
A medida que la banca mundial fruncie las transacciones de criptomonedas, las grandes transacciones a menudo tienen que negociarse en tramos del 5% al 10% por día. Así que si alguien está buscando comprar 100.000 BTC, comprará 5.000 por día durante 20 días hasta que se gaste el suministro.
Una vez que el volumen del tramo y el descuento se acuerdan, el comprador y el vendedor negociarán un método de transacción, esto puede ser de banco a banco o utilizando un servicio de depósito de garantía. Las transacciones de banco a banco utilizan códigos SWIFT como MT103/79, lo que bloquea los fondos hasta que las monedas del otro lado de la transacción estén claras, minimizando el riesgo.
Los agentes de depósito de garantía requieren que tanto el comprador como el vendedor “aborden” su servicio. Este paso pasa por los controles KYC (conozca a su cliente) y AML (anti-lavado de dinero) para garantizar que ambas partes son legítimas. Una vez finalizada la etapa, ambas partes tienen que subir sus monedas y fondos a la firma y luego firmar el papeleo con los intermediarios para confirmar las tasas de comisión.
Cuando se completen todos los pasos anteriores, el agente de fideicomiso puede realizar la transacción, con el cierre de la transacción una vez que los fondos y las monedas se liquidan en ambos lados.
¿Las ofertas OTC afectan al precio de los intercambios?
La respuesta simple a si las transacciones OTC afectan al precio de los intercambios es 'no'. La razón por la que los compradores institucionales utilizan los servicios OTC es evitar el deslizamiento en su compra. Sin embargo, lo que el comprador haga con su Bitcoin depende completamente de ellos, si una entidad comprara 100.000 BTC con un descuento del - 4%, podrían descargar lentamente sus monedas al precio al contado en un intercambio, lo que de hecho podría mover el mercado a la baja.
Si bien las ofertas no tienen un impacto directo en el precio, una afluencia de compradores o vendedores que desean realizar transacciones OTC puede afectar a la tasa de descuento, lo que a su vez puede tener implicaciones en el precio futuro.
Resumen
Las transacciones de venta libre son, en pocas palabras, una forma de realizar transacciones de gran volumen de criptomonedas a través de una serie de corredores y agentes de depósito de garantía. La razón de las ofertas OTC es evitar impactar en el mercado, así como obtener un descuento.
Supervisar el mercado extrabursátil es potencialmente un buen indicador de la percepción del mercado. Si los individuos de alto valor neto acuden para comprar Bitcoin a un determinado punto de precio, es una indicación de que la confianza es alta, mientras que si un número de vendedores de repente comienzan a publicar pedidos de venta, podría ser una indicación de que el mercado está a punto de pasar a la baja.
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